賽迪智庫《加密貨幣和區塊鏈給執法帶來的挑戰及應對之策》

美國蘭德智庫首次發布《加密貨幣和區塊鏈給執法帶來的挑戰及應對之策》。賽迪智庫網絡安全研究所對該報告進行了編譯，期望對我國有關部門有所幫助。

1、執法機構開發了許多工具來幫助識別在犯罪活動中使用加密貨幣的用戶身份

加密貨幣的所有權通 常與所持有的私鑰相關，私鑰的作用是允許訪問存放這些資產的 賬戶或錢包。執法部門可以利用某些開源工具，比如 BlockSci 和 GraphSense，來獲得有關私鑰持有人身份的有關線索

2、加密貨幣交易所通過遵循“了解客戶法”幫助執法人員 識別非法交易人員身份

許多加密貨幣交易所，特別是總部設在美國的交易所，比如 Coinbase 和 Binance.us，都被要求必須遵守與美國銀行相同的“了 解客戶法”（Know Your Customer laws），從而降低了在某些加 密貨幣交易中匿名的可能性。

3、執法機構得到越來越多商業服務提供商的開放資源支持

對於司法係統需要技術支持的問題，Chainalysis、CipherTrace、Elliptic 等越來越多的商業服務提供商開放資源以支持執法機構。 這些商業服務商通過運行算法追蹤交易流，並利用數據中的線索 來發現和監控有問題的交易，最終幫助執法機構識別使用加密貨 幣交易的犯罪嫌疑人的身份。

4、針對執法人員的專業培訓陸續開展

目前執法人員可以通過美國國家白領犯罪中心（National White Collar Crime Center）等機構獲得一些與執法相關的資源。